Кражи криптовалюты посредством хакерских обменных площадок и торговых платформ достигли 927 млн долл за первые 9 месяцев нынешнего года, что на 250% больше, чем год назад, по достоверным сведениям отчета .
Как пишет Reuters, аналитики американской фирмы отмечают неуклонный рост криминальной деятельности и случаев отмывания криптоденег, в том числе «придирчивых» краж в пределах 20-60 млн долл. Вместе с тем с обменников за весь 2017 год украли сопоставимо меньше: 266 млн долл.
Популярность биткоина и появление еще 1600 криптовалют стали катализатором появления мошеннических схем на криптовалютном рынке. «Регуляторы все еще на несколько лет отстают от текущих реалий, и только несколько стран в мире действительно имеют крепкое законодательство напротив отмывания денег», - говорит глава CipherTrace Дейв Эванс. Эванс также является председателем рабочей группы по борьбе с фишингом (Anti-Phishing Working Group): эта глобальная организация, целью которой является борьба с киберпреступлениями.
По данным CipherTrace, в тех странах, чье законодательство не препятствует отмыванию денег, с 2009 г. было использовано с этими целями биткоинов на сумму 2,5 млрд долл.
В процессе подготовки отчета проанализированы данные 20 крупнейших криптовалютных бирж, их названья не раскрываются. Причем CipherTrace смогла посчитать объем только тех транзакций, которые сумела идентифицировать однозначно. Объем транзакций на этих биржах для оплаты криминальных услуг оценивается дополнительно в 236,9 тыс. биткоинов, или 1,5 млрд долл. По оценкам Эванса, можно выявить только около 80% таких транзакций, и то только постфактум.