Криптовалютные транзакции начнет выслеживать Росфинмониторинг. Об этом пишет РБК.
Для этих целей федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала поставщика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с применением биткоина».
Контракт получила компания RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн руб. По информации СПАРК, контроль в RCO - у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу».
В конкурсной документации говорено, что разработка создана для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов; ведения информационной базы криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма; мониторинга поведения участников криптовалютного рынка в надежде их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
По информации Росфинмониторинга, самые популярные криптовалюты, которые используются злодеями в нелегальных целях, - Bitcoin, Ethereum и Monero.